Implementación y Prevención de LA/FT

Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación el Terrorismo SARLAFT, para el sector real.   El lavado de activos y la financiación del terrorismo son fenómenos delictivos que generan consecuencias negativas para la economía del país y en particular para las empresas del sector real de la economía, afectando su competitividad, productividad y perdurabilidad. La participación voluntaria o involuntaria en la comisión de estos delitos, tiene como consecuencia la inclusión en listas indeseables que restringirán o imposibilitarán el acceso al sistema financiero a clientes y proveedores y puede conducir a las empresas incluso a su liquidación, en razón a las medidas que por mandato legal adopten las autoridades competentes.   Teniendo en cuenta lo anterior, por disposición de la Superintendencia de Sociedades, las empresas vigiladas que al 31 de diciembre de 2013 y 2014 registraron ingresos brutos iguales o superiores a 160 mil Salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) están obligadas a implementar un sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.   Aquellas empresas que incumplan con la implementación del Sistema de Prevención para el Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, por la Circular 100-5, dará lugar a la imposición de las sanciones señaladas en el artículo 86 de la Ley 222 de 1995 y del artículo 323 de la ley 599 de 2000 Código Penal Colombiano.   Este servicio consiste en la implementación de políticas, procesos, prácticas y herramientas que actúan para minimizar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en las operaciones, negocios o contratos que realice la empresa. Tributar pone a su disposición un equipo interdisciplinario de consultores, con experiencia nacional e internacional en la implementación de este tipo de controles. Permita que le asesoren profesionales con alta experiencia en temas de acompañamiento y ejecución.